вписване на смяна на член на СД на АД?

[galimar]

Какви документи са нужни за вписване на смяната на член на СД на АД- Заявление за вписване на промяната от представляващия дружеството, Протокол от Общото събрание с решението, евентуално спесимен, дт за вписването, дт за обнародването в Държавен вестник. Пропуснах ли нещо? Мисля, че декларация за търг дейност от новия чен на СД не се изисква за АД /поне аз не открих в ТЗ/

[airmen]

Нотариално заверено съгласие и декларация, че не са пречки по чл. 234, ал. 2 от ТЗ. Нотариално заверен подпис, ако членът на СД е овластен да представлява АД.
Не забравяй към писменото искане да представиш доказателства за редовното свикване на ОС - решение на СД, респ. УС, поканата, обн. в ДВ, протокол от ОС, заверен от председателя и секретаря на ОС, списък на акционерите.

[donna]

Само да допълня ,ако дружеството е публично нужно е още и копие от ежедневника ,в който е публикувана обявата също,доказателства че поканата и материалите са изпратени на КФН ,ЦД и ФБ ,за членовете на СД -свидетелство за съдимост-116 ал.1 от ЗППЦК ,декларация по чл.116 ал.2 от ЗППЦК за тия членове ,които са независими лица.